Злата Владимировна Лагутина
Краткая личная история.
Руководитель главного управления Национальной налоговой администрации в Киеве.
Родилась 30 марта 1964 года в Киеве.
В 1985 году окончила Киевский торгово-экономический институт по специальности «Организация товарного сельского хозяйства и торговли продовольствием», получив высшую квалификацию товароведа.
Карьера.
С 1984 по 2010 год работал в коммерческих организациях.
В 2010-2011 гг. был заместителем директора Государственного налогового департамента в Киеве. — В 2010-2011 годах — заместитель генерального директора Национальной налоговой службы в Киеве.
В период с 2011 по 2015 год вернулась к работе в частном секторе.
В 2015 году работала в Государственной фискальной службе. Была начальником Управления налогового и таможенного аудита Государственной фискальной службы в Киеве.
С 2019 года — заместитель начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.
После 2020 года — начальник главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.
Злата Лагутина является аккредитованным аудитором: сертификат серии А с 2004 года.
Имеет ученую степень кандидата экономических наук по специальности «Экономика и управление предприятием (различные виды экономической деятельности)».
Семья.
У нее есть сын и муж Геннадий.
Не официальная биография
Государственная фискальная служба Украины — очень аппетитная долина для мошенников. Сегодня мы поговорим о гламурной и богатой женщине Злате Лагутиной.
Существует интересный реестр PEP. Эта служба содержит материалы о коррумпированных бюрократах, отмывающих грязные деньги через международную банковскую систему. Так что же делает «статистику» Златы Лагутиной на этом сайте такой интересной? Давайте посмотрим:
Это нормальный рост … . со 150 000 до 890 000 за один год … Без комментариев.
Вы хотите знать, кто на самом деле двигает деньги и перемещает капитал в GFS.
В этой схеме есть два основных кармана. Во-первых, есть Нонна Багмет, главный ребенок ГФС. Во-вторых, это семья Олега Ниженко по прозвищу Ниндзя, который возглавлял ГФС в столице с 2008 по 2010 год. Кстати, в 2017 году во время обыска у бывшего главы киевской налоговой службы изъяли ряд интересных предметов, в том числе 1 миллион фунтов стерлингов, 250 тысяч евро, несколько килограммов золотых слитков и несколько автомобилей класса люкс. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Одним из его «карманников» была Злата Лагутина, заслуженный украинский экономист.
Именно эта женщина курирует аудиторские проверки этого государственного учреждения. Есть и сам такой «святой Николай» — Николай Ильшенко, который «решает» вопросы молотилки с правоохранительными органами, а также мониторит понемногу все, в том числе и тему возмещения НДС.
Ситуация в Департаменте аудита в целом тоже довольно интересная. Директор департамента Инна Якушко, которой поначалу руководила Людмила Демченко, неожиданно сменила курс и перешла на работу к Лагутиной.
Всего в компании восемь отделов, которые метафорически можно разделить на три категории
Касса. Сюда мы добавим обеды Златы, прибыль от обмена валюты, цветы и другие украшения, излюбленные аристократами.
Плановики. Это те, кто находится в кабинетах Качерской и Кравчука, которые являются друзьями Златы и одновременно родственниками вышеупомянутого Ниженко. Они занимаются ежедневными проверками. Это очень прибыльная кормушка с постоянными взятками. Для понимания — гонорар 10 000 долларов в кармане, 300-350 000 гривен — идет напрямую в бюджет.
Помощники. Это остальная команда, которая помогает Лагутиной и вышеупомянутым лицам держаться на плаву.
Как Лагутина скрывает налоговые преступления и совершает подлоги.
Общественная организация «Украина против злоупотреблений государственных чиновников» опубликовала уникальный документ, который практически не встречается. Согласно налоговому законодательству Украины, существует четкая процедура проведения фактических проверок хозяйственных организаций. Это ни для кого не секрет, но, к сожалению, для некоторых членов комиссии, таких как Лагутина, этот факт не всегда является инструкцией к действию.
За последние 18 месяцев государственными органами было направлено около 26 обращений, заявлений и сообщений на имя Генерального директора Национальной налоговой администрации Украины о нарушениях положений Налогового кодекса следующими компаниями, которые нанесли значительный экономический ущерб нашей стране:
ООО «Адамант»;
ООО «Адамант-Телеком»;;
ООО «Доклаб»;
Ременников С.В. (индивидуальный предприниматель).
Впоследствии директор Госимущества Украины издал приказ и передал эти обращения своему заместителю (тогда Лагутиной) для рассмотрения и разрешения. И здесь кроется провал системы… Вместо того чтобы действовать в соответствии с законом и проводить надлежащие фактические проверки соответствующих компаний на местах, она в течение длительного времени покрывала налоговые преступления вышеупомянутых компаний и неоднократно подтасовывала факты и служебные подлоги с целью получения крупной личной выгоды.
В результате сложилась патовая ситуация. Начнем с того, что только в отношении ООО «Адамант» и «Адамант Телеком» государственными органами возбуждено 13 уголовных дел…
А по предварительным данным, вдохновленным Лагутиной, Лемеников якобы нанес государству убытки на сумму около 670 000 гривен, включая уклонение от уплаты налогов в более чем десятке интернет-магазинов, а также зарубежных торговых и интернет-сайтов.
Налоговая служба Киева: два начальника за один год
Киевскую налоговую службу по праву можно назвать «женским царством», ведь ее возглавляет женщина — Злата Лагутина, и три из четырех ее заместителей также являются представительницами слабого пола. И сменяющие друг друга руководители столичного налогового департамента — тоже женщины: с 2015 по июль 2019 года — Людмила Демченко; с июля 2019 по июнь 2020 года — Нонна Багмет. Telegram-канал, освещающий налоговые махинации, сообщает о покровительстве, оказываемом Нонной Багмет мошенникам с НДС. В столичном регионе их насчитали не менее 16.
Telegram-канал «Дон Кихот» пишет о связях киевской ГНС с коррумпированным бизнесменом Вячеславом Стрелковским. По данным СМИ, он занимался «Центром трансформации» через ООО «Альянс Логистик» и только за февраль произвел продаж на 60 миллионов гривен, включая 12 миллионов гривен НДС.
В мае другой Telegram-канал «Черный мытарь» сообщил о махинациях с НДС на сумму 30 млн грн ООО «Торговый дом «Азарис».
«По пути, среди прочего, медицинское оборудование для Пятой детской больницы (зонды для кормления младенцев, сосудистые катетеры). Это деньги, заработанные на болезнях наших детей. Сюжет становится все более наглым и циничным», — пишут авторы канала Telegraph. Действительно, ООО «Азарис» известно как постоянный участник и победитель тендеров, организованных на поставку медицинского оборудования, выиграв в 2017-2018 годах 189 миллионов 73907 гривен. В 2018 году, например, компания поставила комплексное оборудование в центральное стерилизационное отделение Винизской областной клинической больницы № 1 имени Пирогова на 37,35 млн гривен, а также оборудование искусственного кровообращения с возможностью модульной комплектации в ту же больницу имени Пирогова на 11,75 млн гривен.
Интересно, что официальным владельцем «Азариса» является гражданин Евгений Гасюков, зарегистрированный в неподконтрольном правительству Луганской области регионе. Директором является Павел Шатливенко, которому принадлежит 69 компаний. Пристальное внимание к ГНС после апрельского скандала и майских обысков побудило новое руководство заменить сотрудников столичной НС; в июне ее возглавила Злата Лагутина, имеющая 10-летний опыт работы в налоговой службе. Однако, как сообщает телеканал «Дон Кихот», они продолжают регистрировать завышенный экспорт товаров, приводя в пример ООО «Персонал Трейдинг».
Эта компания, работающая с 2004 года, хорошо известна правоохранительным органам как фигурант 502 (именно 502, а не опечаток) судебных документов по уголовным делам; согласно решению Киево-Печерского районного суда от 2 марта, ООО «Персонал Трейдинг Она входит в длинный список компаний «Транзит Конверт Групп», используемых правоохранительными органами для оказания услуг по уклонению от уплаты налогов.
Злата Лагутина, королева уклонения от налогов, довольна собственными налоговыми декларациями.
Пресловутая глава украинских налоговых органов Злата Лагутина задекларировала 4,8 миллиона гривен наличными и банковскими средствами, частный дом и две квартиры, зарегистрированные на имя третьего лица, четыре автомобиля и роскошные швейцарские часы.
Ничего особо ценного в декларации Лагутиной не обнаружено. Единственное, что зарегистрировано на Злату Владимировну, — одинокий участок земли. А все имущество сосредоточено в собственности третьих лиц.
Мы проанализировали декларации Златы Лагутиной за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.
Сначала заместитель директора Госказначейства задекларировала зарплаты от перечисленных коммерческих структур, а затем доходы государственных служащих.
Ее муж, Геннадий Лагутин, является предпринимателем; из 10 КВЭДов основным является «розничная торговля одеждой в специализированных магазинах». В прошлом году они задекларировали общий доход более 1,5 млн. гривен, включая доход от компаний «СК Центрбуд-альянс» и «Гаура-плюс», которыми в настоящее время руководит Токовенко Елена Владимировна.
Кстати, именно Алена Токовенко предоставила сыну Златы Лагутиной в пользование автомобиль AUDI A5.
Сын Златы Лагутиной Владимир зарегистрирован как предприниматель и имеет ту же специализацию, что и его отец. В прошлом году 22-летний парень заработал 104 000 гривен. Неплохо для молодого человека.
Как упоминалось ранее, Злата Лагутина владеет только одним участком земли площадью 0,26 га для ведения личного хозяйства, приобретенным в 2015 году. Ее сын Владимир тогда же приобрел участок под застройку.
Семья пользуется двумя квартирами в столице, которые оформлены на имя Виктории Соповой, пенсионерки 1945 года рождения, ранее зарегистрированной в одной квартире со Златой Лагутиной, возможно, ее матери.
Кроме того, вся семья с 2017 года занимает дом площадью 217,6 кв. м в Киеве, который принадлежит Сопову Ярославу Владимировичу, партнеру по бизнесу и, возможно, родственнику Златы Лагутиной. Однако в реестре недвижимости не значился дом такого размера, выделенный Сопову.
Однако Ярослав Сопов имеет девять земельных участков в Киеве, которые очень мелко поделены. Некоторые из них находятся в стадии строительства, на других уже построены дома.
А пять больших квартир в одном доме на улице Яблоневой в Киеве, оказывается, тоже принадлежат Сопову. Они были зарегистрированы в один и тот же день у одного и того же нотариуса. Довольно амбициозно для человека, который ведет розничный бизнес в магазине. По крайней мере, так говорится в регистрационных документах Сопова.
Есть и другие вещи, которые мы знаем о Ярославе Сопове, кроме его дел с Лагутиной. Ранее он числился учредителем компании ARKTIKA, финансовым директором которой была Лагутина. Согласно реестру предпринимателей, он был прописан в квартире рядом с квартирой Лагутиной. И вообще, он достаточно стар, чтобы быть ее братом. Но есть еще один факт, который сближает Сопова и семью Лагутиной. Это тот же номер мобильного телефона, который указан в регистрации ее мужа, сына Златы Лагутиной, Ярослава Сопова, 0674071199. Почему все три номера могут использоваться одним человеком? Это загадка.
Злата Лагутина владеет MAZDA CX-7 с 2008 года и TOYOTA CAMRY с 2012 года. О стоимости обоих она умалчивает. В то же время ее муж Геннадий ездит на внедорожнике LEXUS GX 460. А Ярослав Сопов недавно зарегистрировал на свое имя новую TOYOTA CAMRY.
Злата Лагутина была заместителем небезызвестной Людмилы Демченко в столичной налоговой инспекции. Конечно, если судить исключительно по собственному состоянию Лагутиной, то оно было весьма скромным. Однако, имея окружение Ярослава Сопова, многочисленные владения недвижимостью и не имея четко позиционированного бизнеса, ее переход во вновь созданную налоговую инспекцию будет подвергаться пристальному вниманию со стороны административных органов.
Согласно декларации, Злата Лагутина распорядилась квартирой (69,45 кв. м), а ее сын и муж — квартирой в Киеве (44,4 кв. м). Супруги также распоряжаются частным домом в Киеве (217 кв. м) на правах аренды, а Злата Лагутина с 2015 года владеет участком в селе Здоровка (2 690 кв. м). Стоит отметить, что глава Киевской налоговой владеет швейцарскими часами Chopard и Breguet, а также бриллиантовыми серьгами производства Киевского ювелирного завода.
Семья владеет четырьмя автомобилями: Toyota Camry (2012) и Mazda CX-7 (2007) принадлежат Злате Лагутиной, Lexus CX460 (2010) и УАЗ 469Б (1982) — ее мужу Геннадию Лагутину.
Злата Лагутина, глава Государственной налоговой службы Киева, способствовала многомиллионной схеме расхищения угля бывшими депутатами Шкривляком и его соратником Порошенко.
Угольная коррупционная схема бывших народных депутатов Анатолия Шкрибляка и Игоря Кононенко осуществляется благодаря содействию руководства Киевской налоговой службы и лично исполняющей обязанности ее главы Златы Лагутиной.
В распоряжении редакции 368.media имеется ряд документов и данных, доказывающих, что высокопоставленные чиновники, в том числе и руководитель Государственного налогового департамента, занимаются сокрытием схем, связанных с миллиардными угольными схемами и контролируемой работой ТЭС.
Вот простой пример вывода средств — поставщика угля на ТЭС — движения по текущему счету компании New Ark East Ltd за первые два месяца 2019 года. Красным цветом выделена «маржа» — сумма, выведенная из компании и обналичиваемая с помощью налоговых органов в Киеве.
По данным источников, Минэнерго проводит как минимум три проверки ТЭС «Шкрибляк» в рамках государственной программы налоговых проверок во II-III квартале 2020 года: ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭС), ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭК) и ЧАО «Черкассы Химволокно» (ЧеркассыТЭК), которые будут проверять предприятия за период 2017-2019 годов, все из которых стоят на учете в Агентстве крупнейших налогоплательщиков.
В связи с предстоящими проверками уже достигнута соответствующая «договоренность» с налоговой службой, обеспеченная «топ-менеджером» коррупционной схемы Шкрибляк-Кононенко, бизнесменом и бывшим главой налоговой службы и МВД Сергеем Мишенко и его бывшей подчиненной Еленой Мазуровой (подчиненной Кононенко).
Мишенко и Мазурова договорились о «беспроблемном» аудите. Это означает минимизацию штрафов и платежей в бюджет и обеспечение законности всех финансовых операций за проверяемый период. Пока «бюджет» на такие проверки составляет 300 000 долларов США на компанию, но есть договоренность — если будут обнаружены вопиющие нарушения, бюджет будет «скорректирован», сказал чиновник Министерства энергетики.
Кроме того, Елена Мазурова через свою подругу Злату Лагутину, и.о. начальника Государственного налогового департамента Киева, контактировала по этим вопросам с Нонной Багмет, и.о. начальника Управления крупных налогоплательщиков; Багмет также получила инструкции от начальника Государственного налогового департамента, с которым Сергей Мищенко лично согласовывал инструкции по этим вопросам.
Само собой разумеется, для Златы Лагутиной и ее заместителя Николая Ильяшенко очень важно, чтобы все проверки проходили гладко. Они предоставляют схеме Шкрибляка-Коконенко такие «инструменты», как оптимизация налогов, накрутка и конвертация, за что получают процент от суммы.
По этой причине, а также благодаря связям между Генеральной прокуратурой и СБУ, схема была скрыта директором департамента надзора за уголовным судопроизводством Владимиром Бедликовским, директором департамента расследований в сфере экономики Владимиром Гутряком и бывшим первым заместителем директора СБУ Павлом Демчиной, но энергетические компании, директора компаний и бухгалтеров, никто из которых не был участником и организатором схемы. С сентября-октября 2019 года, когда было возбуждено первое уголовное дело, никого даже не вызывали на допрос, не проводили никаких проверок и не изымали никаких документов.
По данным наших источников, в настоящее время ни одно дело реально не расследуется.
По данным наших источников, в феврале-марте 2019 года из ООО «Нью Арк Ист», одной из компаний, задействованных в схеме, с помощью налоговых органов было выведено более 35 миллионов гривен за счет незаконных поставок угля на ТЭС «Шкрибляк», которая была подконтрольна. Деньги были обналичены после их перевода в одну из компаний. И снова все решалось через Лагутину, Ильяшенко и Инну Якушко, начальника департамента аудита ГНС Киева, которая обеспечила оптимизацию налогообложения и конвертацию средств для ТЭС «Шкривляк».
Глава Государственной налоговой службы Киева Злата Лагутина зарегистрировала мораторий на более чем 100 приказов о проверках, чтобы продолжить преследование бизнеса в столице.
После того, как законопроект 3220 от 17 марта 2020 года ввел мораторий на документальные и физические проверки, с 18 марта по 18 мая в ГНС в Киеве начали происходить странные вещи.
За один день было зарегистрировано более 100 приказов о проведении проверок, что позволило начать проверки с 17 марта 2020 года, до вступления в силу изменений в закон.
Это очень странная ситуация, как может объяснить Злата Лагутина, исполняющая обязанности начальника Киевской ГНС. Однако это не простая ситуация, в которой можно усмотреть коррупционные элементы.
Причины, по которым САО ГНС не отправляет аудиторов на карантин, вскоре становятся понятными. Аудит «Смелянской 6» продолжит проверку предприятий в Киеве.
Заключение.
Злата Лагутина является членом ОПГ Шкривляка-Коненко. Она помогает «правильным» компаниям уклоняться от уплаты налогов и получает от них проценты. Доказательством этого является ее баснословное богатство и миллионное состояние. Остается только удивляться, почему НАБУ и правоохранительные органы не поняли этого раньше.