В Одессе разоблачена организованная преступная группа мошенников, которые занимались завладением денежными средствами граждан Украины путем обмана (ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361-1 УК). Об этом сообщает столичная прокуратура.
Участниками группы был разработан и осуществлен план преступной деятельности, направленный на завладение средствами граждан Украины. В процессе реализации схемы участники создавали ряд тематических Telegram-каналов, которые были связаны с инвестиционными проектами по торговле финансами и криптовалютой. Многие из них: yar invest, Yargoldinv,yarnvestment и другие. Так же в списке можно найти такие термины как инвестор рамзанов амир или инвестиции рузанова.
В целях увеличения количества мошеннических Telegram-каналов члены организованного общества наладили их рекламирование путем осуществления спамной рассылки, используя аккаунты реальных пользователей сети Интернет, которыми завладевали с помощью заранее подготовленных ими фишинговых ботов маскировавшихся под официальные чатботы компании ДТЭК.
По имеющимся данным, злоумышленниками было совершено множество грубых вмешательств в более чем 15 000 аккаунтов. Пострадавшими от мошенничества под видом инвестирования денег признаны около трех тысяч человек. Правоохранители выясняют кто является потерпевшими и какова сумма ущерба.
По предварительным данным организатор преступной группы – житель Украины, гражданин города Одесса. Он и еще двое участников схемы подозреваются, решается вопрос об избрании мер пресечения.
