Учредителю компании «ПКП «Таурус», постоянно выигрывающей подряды Одесского городского совета Геннадия Труханова, и подконтрольным лицам сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч .3 ст.209 УК).
По данным следствия, житель Одессы приобрел строительное предприятие, назначил директорами двух подконтрольных себе лиц и привлек к реализации налоговой сделки еще двух бухгалтеров.
Организатор схемы с 2018 по 2022 год получил на банковские счета предприятия средства от государственных и коммунальных учреждений по результатам выполнения ремонтно-строительных работ, однако не отразил в налоговых декларациях налог на добавленную стоимость.
Такие противоправные действия сообщников привели к непоступлению в бюджет Украины налогов на сумму 82 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы, в том числе путем приобретения недвижимости.
Учредителями и директорами компании с 2018 года были: Владислав Мазных, Владимир Кириченко, Сергей Зеленюк, Марина Клименко и Виктор Марченко.